股票代码：600356        股票简称：恒丰纸业     编号：2023-002

              牡丹江恒丰纸业股份有限公司

(资料图)

          十届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届董事会第八次会议，符合《公司法》、

《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2023 年 3 月 3 日以书面形式和电子邮

件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十届董事会第八次会议的通知。

  （三）2023 年 3 月 13 日，以通讯表决的方式召开了此次会议。

  （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董,9 人，实际收到有效表决票 9 份。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议：

工作报告的议案》。

  上述议案需经股东大会议审议通过。

算和 2023 年度财务预算报告的议案》。

  上述议案需经股东大会议审议通过。

及摘要的议案》。

  具体内容详见《中国证券报》、

               《上海证券报》、

                      《证券时报》和上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上的公告。

  上述议案需经股东大会议审议通过。

配预案的议案》

      。

  具体内容详见《中国证券报》、

               《上海证券报》、

                      《证券时报》和上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上的公告。

  上述议案需经股东大会议审议通过。

所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

  具体内容详见《中国证券报》、

               《上海证券报》、

                      《证券时报》和上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上的公告。

  上述议案需经股东大会议审议通过。

关联交易金额的议案》。

  公司徐祥、李迎春、施长君、梁德权、潘高峰、李恩双六名关联董事回避表决。

  具体内容详见《中国证券报》、

               《上海证券报》、

                      《证券时报》和上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上的公告。

制评价报告的议案》。

  具体内容详见《中国证券报》、

               《上海证券报》、

                      《证券时报》和上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上的公告。

发展报告的议案》

       。

  具体内容详见《中国证券报》、

               《上海证券报》、

                      《证券时报》和上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上的公告。

事述职报告的议案》。

  具体内容详见《中国证券报》、

               《上海证券报》、

                      《证券时报》和上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上的公告。

员会履职情况报告的议案》。

  具体内容详见《中国证券报》、

               《上海证券报》、

                      《证券时报》和上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上的公告。

司治理制度的议案》。

  具体内容详见《中国证券报》、

               《上海证券报》、

                      《证券时报》和上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上的公告。

  上述议案需经股东大会议审议通过。

务所为公司法律顾问的议案》。

  董事会同意续聘北京志霖律师事务所为公司的常年法律顾问，法律顾问费 20

万元。

度股东大会的议案》。

  具体内容详见《中国证券报》、

               《上海证券报》、

                      《证券时报》和上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上的公告。

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